Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010  |
số 32/2010/NQ/ĐHĐCĐ-C92 ngày 28/4/2010
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492
Địa chỉ trụ sở chính: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An.
Giấy CNĐKKD số 2900329305 do Sở kế hoạch và đầu tư Nghệ An cấp lần đầu ngày 13/10/1998, thay đổi lần 3 ngày 28/7/2009.
Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 28/4/2010.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/4/2008;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 28 tháng 4 năm 2010.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD&ĐT 492
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) với các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được năm 2009 là:
|
TT
|
Chỉ tiêu
|
Số tiền (VNĐ)
|
|
1
|
Doanh thu và thu nhập khác
|
138.972.505.698
|
|
2
|
Lợi nhuận sau thuế
|
2.221.207.116
|
|
3
|
Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu
|
18,5%
|
|
4
|
Nộp ngân sách
|
3.684.145.303
|
|
5
|
Giá trị tài sản cố định
|
37.088.254.234
|
|
6
|
Đầu tư tài sản
|
23.411.156.411
|
|
7
|
Thu khấu hao TSCĐ
|
4.393.552.222
|
|
8
|
Nợ ngân hàng và các đối tượng khác
|
33.321.025.317
|
|
9
|
Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn
|
1,07 lần
|
|
10
|
Thu nhập của người lao động/tháng
|
3.618.000
|
Điều 2: Thông qua phương thức phân bổ lợi nhuận năm 2009 (theo các nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 quyết nghị), cụ thể:
|
TT
|
Chỉ tiêu
|
Số tiền (đồng)
|
|
1
|
Lợi nhuận sau thuế
|
2.221.207.116
|
|
2
|
Trả cổ tức năm 2009 (11% bằng tiền mặt)
|
1.320.561.000
|
|
3
|
Quỹ đầu tư phát triển (12,5% thuế TNDN được miễn giảm)
|
327.242.887
|
|
4
|
Trích Quỹ dự phòng tài chính
|
189.396.423
|
|
5
|
Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành Công ty
|
75.758.569
|
|
6
|
Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
308.248.237
|
Điều 3: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2010 do Giám đốc Công ty đề xuất và giao kế hoạch năm 2010 cho Công ty như sau:
|
TT
|
Chỉ tiêu
|
Số tiền (đồng)
|
|
1
|
Giá trị sản lượng
|
200.000.000.000
|
|
2
|
Doanh thu
|
170.000.000.000
|
|
3
|
Lợi nhuận trước thuế
|
5.000.000.000
|
|
4
|
Đầu tư tài sản
|
24.500.000.000
|
|
5
|
Thu nhập bình quân của người lao động (đồng/người/tháng)
|
≥ 4.200.000
|
|
6
|
Trả cổ tức
|
≥ 12%
|
Điều 4: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2010:
- Mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty như sau:
- Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch : 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên HĐQT : 2.400.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.400.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS, Thư ký công ty : 1.200.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao trên được tính trong bảng lương thanh toán lương hàng tháng, hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh, được hưởng từ ngày 01/5/2010.
Điều 5: Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010:
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC), địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính (ACAGroup), địa chỉ: Toà nhà 17T1, Trung Hoà - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, địa chỉ: số 8 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội
Điều 6: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
* Khoản 1, Điều 6 Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập được sửa thành "Vốn điều lệ của Công ty là: 12.005.100.000 đồng (Mười hai tỷ, năm triệu một trăm ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.200.510 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng"
* Bổ sung Khoản 3, Điều 30 Cán bộ quản lý:
Cán bộ quản lý có tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ít nhất là: 1,0% tổng số cổ phần đang lưu hành đối với Giám đốc điều hành; 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành đối với Phó giám đốc điều hành; 0,3% tổng số cổ phần đang lưu hành đối với Trưởng phòng, Đội trưởng, Xưởng trưởng; 0,2% tổng số cổ phần đang lưu hành đối với Phó phòng, Đội phó, Xưởng phó, Thư ký công ty, Kế toán Đội thi công, Xưởng.
Điều 7: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II năm 2010-2015. Căn cứ kết quả bầu cử, thống nhất danh sách thành viên Hội đồng quản trị gồm:
1 - Ông: Trần Bảo Thành
2 - Ông: Nguyễn Anh Hưng
3 - Ông: Phạm Đình Huệ
4 - Ông: Nguyễn Tăng Bảo
5 - Bà: Nguyễn Thị Vân
Điều 8: Thông qua việc bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II năm 2010-2015. Căn cứ kết quả bầu cử, thống nhất:
- Ông: Trần Bảo Thành giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT;
- Ông: Nguyễn Anh Hưng giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT.
Điều 9: Thông qua việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II năm 2010-2015. Căn cứ kết quả bầu cử, thống nhất danh sách thành viên Ban kiểm soát gồm:
1 - Ông: Nguyễn Đình Lục
2 - Ông: Nguyễn Khắc Hải
3 - Ông: Nguyễn Đình Nông
Điều 10: Giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết, hoàn tất các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước để thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
|